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巨骗在行动,从上央视、跟政商大V同框到“攻占”银行

发布时间:2017-07-07 23:06来源: 未知 浏览次数:

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这三家企业骗了美的钱后,向“黄行长”的唐某和“陈经理”王某支付巨额好处费,事发之后,另一名诈骗嫌疑人陈某和唐某、王某一同被逮捕,出借办公室的路副行长则取保候审,三家企业多人在逃。

瞧,一件办公室都有如此杀伤力。但有一件事说出来都忍不住替美的的风控擦把汗,这间办公室前后总共被出借过三次,但只有美的落入套中。都不知道,是不是该同情一下美的了。

美的把这三家企业和农行成都武侯支行告上法庭,希望追回7亿元本金及其利息万元。

而这一遭遇让大家忽然发现一个情况:目前经济下行,企业产品卖不动,用于再生产的资金需求大大减少,加上融资容易,企业把更多空闲资金投向有银行背书的理财产品,不禁让部分人士担心,资本这不是在玩脱实向虚的空转么。

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真行长亲自上阵,假理财偷梁换柱

投资人士对危机总是保持敏感神经,但是在银行的信用背书之下,也难逃被麻痹的后果。民生银行这起“假理财”骗局,骗的是多名投资人,共达30亿。

“原投资人急于回款,愿意放弃利息,这款一年期的银行理财产品原本年化收益率是4.2%,还有半年就到期了,你现在投资的话,算下来相当于8.4%的回报,保本保息!而且,这是鲸钻用户专享的。”这是民生银行北京分行航天桥支行打出来的理财产品。

诱人,的确诱人,这还是行长张颖带头卖的产品,肯定要买!所以在4月12日,民生银行一位客户拍了张产品照片给北京分行的熟人,想要知道其他支行或者渠道能否买到,结果发现,民生银行从来没有发行过这款理财产品。

民生银行麻溜地报了案,声明:张颖开起自己的“私人银行”,把骗取的钱拿去放贷,是她的个人行为,与本行无关。

这位毕业于人大的82年美女行长,估计很难接受,骗局竟然败在一张照片上。案子涉及行长、副行长以及多名银行工作人员,客户们去了一个真银行,遇上真行长真员工,但还是防不胜防,逃不开假理财,到头来银行把事推给了“个人行为”,投资者不知道找谁哭去。

银行这边频频被“飞单”事件盯住,内部工作人员利用公众对银行的信任骗取巨额资金,从这一点来看,银行的确像是成了“弱势群体”,实际却还是本身管理不力。

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背靠大树树上开花,九十九亿手到擒来

前面的人物再厉害,都不过这位近期被媒体炒热的人物:70后知名高校毕业生,任先生。

在上个世纪90年代初毕业后,任先生下海从商,从事塑料行当的原料销售和产品加工,年轻有为,生意也越做越大,一共开了三家化工和塑料加工公司,算是为中国实体经济添砖加瓦。

任先生见过世面,也心思活络。在干贸易期间,他接触到银行的银行的“保兑仓”业务,这是个三方协议,买房、卖方和银行共同签约,合作银行为交纳一定保证金的买方提前垫钱,开出承兑汇票,卖方收到汇票就可以发货;如果买方无法按期偿还银行汇票,卖方负责回收买方质押货物。

任先生凭着一己之智在这里头发现金融业的空子,当钱越来越难赚时,想要多快好省,心思就歪了。

年1月,任先生勾搭上同伙闫女士,雌雄大盗就此开启了惊艳世人的99亿高端骗局,不滥杀无辜,专门针对银行。

此前任先生与某石化公司有贸易往来,清楚这里边的门路,也认识两个熟人,内有呼应,虚构贸易背景、使用这个某石化公司的“萝卜章”就是小意思。

而这位闫女士负责冒充石化公司的员工,在各家银行之间周旋,公关一把手。

一到签约的时候,任先生、闫女士以及银行三方就约在这个石化公司的北京总部大楼,两名熟人员工提前预定了会议室,有模有样。

闫女士每次声称要拿着协议去财务部盖章,实际您猜这所谓财务部开在哪,就在隔壁的女厕里。有的银行工作人员提出要一起跟着去盖章,都会被闫女士恐吓回去,不知道是银行胆小,还是闫女士艺高人胆大,懂得怎么虚张声势。

问题来了,之后汇票会寄到石化公司,要怎么搞到手呢?

这当然难不倒机智的俩人。任先生作为三方之一,会假装关心一把物流情况,得到快递单号和大致到达日期。闫女士则负责在快递小哥到来之前主动出击,电话联系之后自个儿跑去签收,汇票就这么轻轻松松到手了。

任先生拿着这些票去贴现了40%左右,也就是可支配40多亿元,其中损失了3亿多。俩人也开始过上奢侈的生活,一边炒期货小小赔了4.8亿,一边给闫女士买上百万跑车,经常出国玩耍,好不惬意。

因为实际上并不存在买卖双方,所以银行里的窟窿只能借东墙补西墙,不断地找更多家银行骗取承兑汇票来填上,7月份的时候,正好很多银行增加了保险措施,要求所有签约盖章必须面对面实时监控,这可就急坏了任先生,这局要兜不下去了。

年7月14日,一家银行承兑汇票到期,打任先生的电话打不通,去石化公司找闫女士发现“查无此人”,这才发现,被骗了!

后来济南市公安局在接到陆陆续续的报警时,有点惊呆,直言这个钱好像有点超过想象力了,原来任先生前前后后与某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行签下三方保兑仓协议,骗取的票面总金额一共达99亿多。

任先生狡猾得很,自学反侦察知识,办了十多张假身份证,要抓住这位惊世之才可是费了警方好一番精力。

历经12个月,辗转北上杭多个城市,走过5倍长征路途,年8月任先生终于在菏泽落网,闫女士在武汉也被抓获。

英明神勇的警方在零口供的情况下,侦破案件,查封多地房产二十三套,土地4宗,冻结涉案账户17个,追缴、避免经济损失2亿余元。

银行这边,监管不力,风控不行,自认损失10亿多。

任先生落得无期徒刑的下场,但这起高智商类犯罪给金融部门敲了警钟,骗子智商越来越高,手握重金看似层层把关的银行们,可长点心吧。

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  中证网讯 (记者 张玉洁)本钢板材(,股吧)()7月7日晚间发布公告,公司董事会审议通过《关于签订东北特殊钢集团有限责任公司等三家公司破产重整之投资框架协议的议案》。公司拟以自有资金10.38亿元对东北特殊钢集团有限责任公司增资,占重整后东北特钢注册资本的10%。